Sistema Financiero Nacional
- Inspección Ocular Técnica de la Entidad Financiera.
- Georreferenciación del Delito de mayor Incidencia.
- Georreferenciación de áreas Críticas.
- Planes de Emergencia y Contingencia.
- Asesoramiento y acompañamiento durante todo el proceso hasta la obtención de la Certificación de Seguridad del Ministerio del Interior. Con el objeto de alcanzar una excelente puntuación para el ente regulador del sector (SBS/SEPS).
- Elaboración de Manuales y Políticas, requeridos por los entes de control.
- Manuales de los sistemas y controles operativos para la prevención y detección de irregularidades en la realización de sus operaciones y en el manejo de los recursos, efectivo y valores que tengan bajo su responsabilidad.
⦁ Manuales o Guía del Usuario de los sistemas de monitoreo y alarma, incluyendo los índices de calidad y disponibilidad, así como las demás características técnicas o tecnológicas necesarias para le efectiva emisión y transmisión de señales e imágenes.
⦁ Políticas o Manual de Seguridad de la información, que contenga la seguridad física, lógica de redes y comunicación, entre otros.
⦁ Procedimientos y Políticas para la selección, reclutamiento y capacitación del recurso humano, así como para la contratación de servicios profesionales para brindar seguridad y protección a los establecimientos.
⦁ Planes de capacitación e información al personal, específicamente respecto del entrenamiento en caso de siniestros o durante la comisión de un delito, los mismos que deben ser actualizados cada año.
⦁ Procedimientos y Políticas para controlar la entrada y salida de los empleados de la entidad.
⦁ Procedimientos y Políticas para controlar la entrada y salida de clientes, proveedores y otras instituciones financieras.
⦁ Procedimientos relacionados con el manejo, custodia y resguardo de información relativa a los clientes de las entidades financieras.
- Manuales de los sistemas y controles operativos para la prevención y detección de irregularidades en la realización de sus operaciones y en el manejo de los recursos, efectivo y valores que tengan bajo su responsabilidad.